Belo Horizonte, 28/de fevereiro de 2022

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE MINAS GERAIS – COOPCCVMG

CNPJ nº 12.779.8040/001-10 NIRE nº 3140005258-5

Avenida Raja Gabaglia, nº 1000 sala 1214, Bairro Gutierrez, CEP 30441-070

O Presidente da Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares de Minas Gerais- COOPCCVMG, Dr. Ernesto Lentz da Silveira Monteiro , convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária DIGITAL que será realizada no dia 30 de março de 2022, e com participação à distância por meio da plataforma assembleia.coop, através de link disponibilizado a partir do dia 25 de março de 2022). A Assembleia será instalada nos seguintes horários: às 18 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 18:30 horas, em 2ª (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (um) dos cooperados e às 19 horas, em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ORDEM DO DIA:

I. Prestação de contas pelo Conselho de Administração e/ou Diretoria, referente ao exercício 2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) balanço; c) Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas.

II. Destinação das sobras apuradas, após a dedução dos percentuais destinados aos fundos legais, ou rateio das perdas não cobertas pelo fundo de reserva.

III. Apresentação dos planos de trabalho para o exercício de 2022.

IV – Eleição do Conselho Fiscal, conforme regras previstas no Estatuto.

V – Outros assuntos de interesse social.

Dr. Ernesto Lentz da Silveira Monteiro-CRM nº 28200.
Presidente

NOTAS:

1) A assembleia ora convocada será realizada na forma digital, com participação e votação à distância por meio da plataforma assembleia.coop , cujo link de acesso será disponibilizado pela cooperativa a partir do dia 25 de março de 2022 nos seus meios de comunicação ou atendendo à solicitação feita diretamente pelo cooperado.

2) Durante toda a assembleia, o cooperado poderá se manifestar à distância pedindo a palavra ou através do chat e suas ponderações serão lidas e apresentadas à diretoria e/ou a quem estiver no comando da assembleia.

3) As votações serão feitas por meio da plataforma assembleia.coop e será disponibilizado durante a assembleia o link para a votação. Não será utilizado boletim de voto à distância.

4) A assembleia será filmada e gravada e ficará disponível para acesso dos cooperados.

5) O quórum de instalação referido no preâmbulo = número de cooperados com acesso à distância.

6) As informações completas podem ser consultadas diretamente na cooperativa

7) Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 78 (setenta e oito)